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大发888游戏下载:CFTC就涉嫌外汇敲诈起诉处罚一德克萨斯州男子

  外汇天眼APP讯 : 克日,美国商品期货买卖委员会(CFTC)又揭露了一起外汇圈套。CFTC示意已经对该德克萨斯州男子提起执法诉讼并已杀青息争。据悉,被告通过虚伪外汇买卖企业推销被动回报。

  美国衍生品羁系机构决议对Joshua Christian McDonald及其公司Perfection PR Firm LLC(PPR)处以总计130万美元的罚款。 McDonald对外宣称自己是一名履历丰富的外汇买卖员和多个投资基金的经营者。申诉书称,近12名投资者在PPR公司下单至少44万美元,他们的大部分或所有资金都损失了。

  凭据指控,至少从2017年8月最先,被告通过虚报履历和盈利能力等方式,敲诈性地招揽零售投资者开设外汇买卖账户。McDonald和他的公司谎称他们将能够发生10%至50%的月收益。

  CFTC示意:“事实上,McDonald并没有像他宣称的那样成功地举行外汇买卖,实际上是亏损的。此外,被告还挪用客户的资金,将资金转入其名下的加密钱币账户,用以支付其小我私家开支,以及未能应客户要求退还资金。由于被告的敲诈和挪用行为,客户损失了大部分或所有资金。”

  在主导诈骗设计的同时,McDonald曾犯下多项违法行为,包罗敲诈性招揽、虚伪陈述和敲诈性挪用。被告伪造了大量虚伪的账户报表,试图用其误导投资者的投资状态。CFTC还指控McDonald将其不义之财用于小我私家开支。

  在相关的刑事案件中,McDonald在今年1月份还收到了圣路易斯的联邦法院的起诉,指控涉嫌4项电汇诈骗罪,主要为骗取四位密苏里州住民的资金总金额达26万美元。

  此次处罚是长期以来袭击针对散户的在线买卖提供商的最新行动,许多经纪商及其负责人已经支付了数百万美元的罚款。

  CFTC示意,最近的行动应该为更多未能遵守该委员会要求的企业树立一个先例。此案凸显了羁系机构对管理式买卖设计所带来的风险的担忧。CFTC示意,克日以敲诈手段推销此类产物及其相关咨询服务的网站有所增加。


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